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田學(xué)义律师,法律硕士學(xué)位,英语专业八级,锦天城律师事務(wù)所高级合伙人,2018年入选司法部全國(guó)涉外律师人才库和天津市涉外律师人才库,2019年获评為(wèi)天津市优秀涉外律师,2021年获评為(wèi)涉外法律服務(wù)专业律师。 详细>>

“國(guó)际贸易巨额诈骗案”再辩合同诈骗罪与非罪

来源: 时间:2018-09-10

“本人在这份合同的签约和履行中完全没有(yǒu)故意想诈骗,相信法院、司法机关给本人一个公正的说法。”


  孟XX戴着手铐,站立在被告席上向法官做最后陈述。


  “我在公司只负责日常工作,不负责业務(wù),我没有(yǒu)犯罪,希望法庭判我无罪。”


  周静戴着手铐,站立在被告席上向法官做最后陈述。


  4月28日下午,北京市第二中级人民(mín)法院再次开庭审理(lǐ)“國(guó)际贸易巨额诈骗案”。鉴于控辩双方在前次开庭审理(lǐ)后均向法庭递交了新(xīn)的证据,审判長(cháng)宣布此次开庭恢复法庭调查。


  一审判决发回重审后三次开庭审理(lǐ)


  “國(guó)际贸易巨额诈骗案”自2013年1月25日首次在北京二中院开庭审理(lǐ),至此次开庭已历经458天。


  据媒體(tǐ)了解,“國(guó)际贸易巨额诈骗案”案情有(yǒu)着如下基本框架:


  北京某某國(guó)际经贸有(yǒu)限公司于2010年10月21日与北京甲世纪技术有(yǒu)限公司及另一单位共同签订了一份燃料油購(gòu)销合同。合同约定:某某公司向两家公司供应俄罗斯燃料油。甲公司向某某公司提供两张金额总计600万元人民(mín)币的银行承兑汇票作為(wèi)预付款。由于客观原因,两家公司于2011年1月30日重新(xīn)签订購(gòu)销合同,双方对交货时间进行了调整,并对供货数量、价格及付款方式进行了重新(xīn)约定。同年2月11日,两家公司再次对合同进行了部分(fēn)修改。


  2011年2月15日,甲公司单方提出终止合同,要求某某公司返还600万元合同预付款。此时,某某公司拟通过民(mín)事法律途径向甲公司追究违约责任。


  双方矛盾升级后,甲公司未依照“双方出现纠纷时提交给北京仲裁委员会仲裁解决”的协议约定,以“合同诈骗”為(wèi)由向公安机关报案。某某公司原法定代表人孟XX、公司副总经理(lǐ)周静因涉嫌合同诈骗罪被检察机关审查起诉。


  北京市第二中级人民(mín)法院刑事审判庭对本案三次庭审后,于2013年7月5日作出一审判决。两名被告人在同年7月10日签收判决书当天,依法向北京市高级人民(mín)法院提起上诉,请求无罪判决。


  同年11月,北京市高级人民(mín)法院审理(lǐ)此案后作出刑事裁定书,认為(wèi)“一审法院判决认定的事实不清,证据不足,且存在其他(tā)违反法律规定的诉讼程序的地方,可(kě)能(néng)影响公正审判”。


  于此,“國(guó)际贸易巨额诈骗案”一审判决被北京市高级人民(mín)法院裁定撤销,此案被发回一审法院重新(xīn)审判。


  庭审激辩有(yǒu)无履行合同能(néng)力


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